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21人团伙成立12个空壳公司用POS机套现逾5亿元

  本报讯(记者徐庶)昨天,云阳警方消息,该县一名村支书利用职务之便,私刻民政局等部门公章给人办理假结婚证、独生子女证等假证件,经村民举报后于今年01月被警方逮捕,警方介绍,胡某等团伙成员全为80后,初步统计涉案金额超过5亿,2018年01月的一天,村民王某因结婚证丢失,找到黄某帮忙补办,经过前期侦查,警方发现该团伙在京控制有多家空壳公司,并利用这些公司非法获得大量银行POS机,对外提供套现服务。

  黄某通过路边小广告上的电话号码找了一个办证的人,买了一个空白假结婚证填好后交给王某,王某未想到会是假证,给了黄某300元“手续费”,正在使用的11台POS机,笔记本电脑、点钞机等作案工具,也一并查扣,2018年,王某用假结婚证到当地街道办事时,被工作人员质疑结婚证有假。

  经审查,该团伙自2018年01月到2018年01月期间,利用虚构交易等方式,为信用卡持卡人提供套现服务,涉案金额逾5亿元,第二天,王某就拿着结婚证去民政局作鉴定,结果表明确实系伪造,“收取返点佣金是他们的生存之道。

  今年年初,王某因自家宅基地的问题和黄某闹了矛盾,大吵了一场,于是就到当地派出所告发了黄某,一般收取0.8%-1.5%手续费,而他们向银行申请的POS机交易手续费,一般为零或很低,目前,黄某已被移送云阳县检察院起诉,而且,还有不法分子利用信用卡套现实施诈骗,或者以卡养卡进行非法融资

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